Nuevo Esquema de Empresas Certificadas


	Nuevo Esquema de Empresas Certificadas
	Lic. Daniela Gómez daniela.gomez@oaq.com.mx

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

Perfil NEEC Agente Aduanal

1. Análisis de Riesgos

Procedimientos de análisis y mitigación de riesgos

Instructivo de Matriz de Riesgo

Formato Matriz de Riesgo

Plan de Acción

1.2 Políticas de Seguridad

Manual de Políticas de Seguridad OAQ

1.3 Auditorías internas en la cadena de suministros

Procedimiento de Auditorías Internas

Plan anual de auditorias internas

Check list de auditoría interna OAQ

Informe de auditoria

Notificación y Programa de Auditoria Interna

Acciones preventivas ó correctivas

Revison por la Direccion

1.4 Plan de contingencia

Plan de contingencia

Programa Anual de de Simulacros

Protocolo de Emergencias

Amenaza de bomba telefónica

2.1 Instalaciones

Procedimiento de Mantenimiento

Programa anual de mantenimiento

Acta de recorrido

2.2 Acceso en puerta y casetas

Procedimiento de acceso a las instalaciones

Inventario de claves de acceso electronicos

2.5 Control de llaves y dispositivos de cerraduras

Instructivo de resguardo de llaves

Bitácora de préstamo de llaves

Inventario de llaves

Resguardo de llaves

Procedimiento de Mantenimiento

Programa anual de mantenimiento

Acta de recorrido

2.7 Sistema de alarmas y CCTV

Procedimiento de CCTV y alarmas

Programa anual de mantenimiento

3.2 Identificacin de empreados,vistiantes y proveedores

Procedimiento de acceso a instalaciones

Bitacóra de visitas

3.3 Procedimiento de intentificación y retiro de personas o vehículos no autorizados

Procedimiento de acceso a instalaciones

3.4 Entregas de Mensajería y Paquetería.

Instuctivo de recepcion y entrega de Mensajería y paqueteria

4.1 Criterios de selección

Proceso de Comercialización

Proceso de Compras

Procedimiento de Socios Comerciales

4.2 Requerimientos de seguridad

Evaluación de proveedores

Manual de Políticas de Seguridad OAQ

4.3 Revisión de socio comercial

Procedimiento de Socios Comerciales

5.1 Mapeo de procesos

Proceso Operaciones Especiales

Proceso de Exportaciones

Proceso Importación

Procedimiento para previos

Procedimientos obligatorios

Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos

Procedimiento de Auditorías Internas

Procedimiento de Uso de Sellos

Procedimiento de solicitud de gafetes

Procedimientos de apoyo

Procedimiento de Análisis en Investigación de incidentes

Instructivo de Recepción y entrega de Paquetería

Instructivo de Resguardo de Llaves

Plan de contingencia

Procedimiento de CCTV y alarmas

Procedimiento de acceso a instalaciones

Procedimiento de Mantenimiento

Procedimiento de Socios Comerciales

Procedimiento para el Control de Documentos

Proceso de Comercialización

Proceso de Compras

Protocolo de Emergencias

Procedimiento de Reclutamiento

Políticas y convenios

Convenio de confidencialidad OAQ

Infraestructura de seguridad de Tecnologías de la Información

Manual de Políticas de Seguridad OAQ

Políticas de asignación de aparatos de comunicación

Políticas de TI

Políticas de Uso de Gafetes

5.2 Entrega, recepción y discrepancias en la carga.

Proceso de Exportaciones

Proceso Importación

Reporte de Reconocimiento Previo

Proceso Operaciones Especiales

5.3 Procesamiento de la información y documentación de la carga

Proceso de Exportaciones

Proceso Importación

Reporte de Reconocimiento Previo

Proceso Operaciones Especiales

5.5 Comunicación Interna

Inventarios de equipos de comunicación

Políticas de asignación de aparatos de comunicación

Programa anual de mantenimiento

Carta responsiva equipos Nextel

6.1 Gestión de despacho aduanero

Proceso Operaciones Especiales

Proceso de Exportaciones

Proceso Importación

Procedimiento para previos

Procedimientos obligatorios

Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos

Procedimiento de Auditorías Internas

Procedimiento de Uso de Sellos

Procedimiento de solicitud de gafetes

Procedimientos de apoyo

Procedimiento de Análisis en Investigación de incidentes

Instructivo de Recepción y entrega de Paquetería

Instructivo de Resguardo de Llaves

Plan de contingencia

Procedimiento de CCTV y alarmas

Procedimiento de acceso a instalaciones

Procedimiento de Mantenimiento

Procedimiento de Socios Comerciales

Procedimiento para el Control de Documentos

Proceso de Comercialización

Proceso de Compras

Protocolo de Emergencias

Procedimiento de Reclutamiento

Políticas y convenios

Convenio de confidencialidad OAQ

Infraestructura de seguridad de Tecnologías de la Información

Manual de Políticas de Seguridad OAQ

Políticas de asignación de aparatos de comunicación

Políticas de TI

Políticas de Uso de Gafetes

6.2 Control en recintos

Procedimiento de solicitud de gafetes

Políticas de Uso de Gafetes

Bitácora de Gafetes

Documentos para tramites de Gafetes

Reglas de uso de Gafetes

Solicitudes de gafetes

7.1 Uso de sellos

Procedimiento de Uso de Sellos

Bitácora de sellos fiscales

8.1 Verificación de antecedentes laborales

Procedimiento de Reclutamiento

Check list expediente del personal

Contrato laboral

Convenio de confidencialidad OAQ

Convenio laboral

8.2 Procedimiento de baja de personal

Carta de renuncia

Convenio laboral

Carta responsiva para la entrega de equipo de trabajo

8.3 Administración de personal

Base de datos del personal

9.1 Clasificación y manejo de documentos

Procedimiento para el Control de Documentos

Lista Maestra de documentos

Libro de entrega y prestamo de documentos

9.2 Seguridad de TI

Políticas de TI

Plan de mantenimiento a los equipos de computo y sistemas

Plan de contigencia para tratar incidentes

10.1 Capacitación y concientización sobre amenazas

Programa de capacitación

11.1 Reporte de anomalías yo actividades sospechosas

Procedimiento de Análisis en Investigación de incidentes

11.2 Investigación y análisis.

Procedimiento de Análisis en Investigación de incidentes

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas
	Versión: Agosto 2015